Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: в форме заочного голосования.
Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 мая 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 04 мая 2023 года по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
9. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТЗА» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» с 05 мая 2023 года по 29 мая 2023 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, ПАО «ТЗА», каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «ТЗА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tzacom.ru
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции ПАО «ТЗА» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «ТЗА».
Дата принятия указанного решения: 20.04.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24.04.2023, протокол №13 (237).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 25.04.2023г.